Букмекеры.

Avanturist:

sergius61:

Хотелось бы подробностей, при каких обстоятельствах Альфа-Банк заинтересовался данным фактом?

Ну если крупный ввод суммы на игровой счёт лица, по которому у банков нет давно нет никакой информации (о зачислениях зарплат и т.д.) - вполне могут заинтересоваться. Законодательство по отмыванию денег, экстремизму и т.д. и т.п. вполне позволяет, если не сказать больше - обязывает банки смотреть подозрительные платежи и "стучать" по ним.
Я уже молчу, если продавец счёта имеет плохую кредитную историю, просроченные платежи по кредиту, беготню за ним приставов ))))
Ну а тем, кто в нынешнее время всяких разных баз верит в некую там "банковскую тайну", я могу только посочувствовать.

Виталик, вопрос был не тебе, так что свои домыслы и фантазии оставь при себе.

Avanturist:

крупный ввод суммы на игровой счёт

Это сколько в твоем измерении? По законодательству четко прописано, что при операции более 2000 базовых величин спецформуляр заполняется. Ты уверен, что кто-то 80.000 бин на марик загонял одним платежом?
Тут явно есть какая-то другая подоплека, потому что контора не видит по номеру карты, кому она принадлежит и никто им эти данные не даст. Тем более, тут много кто отписывался, что выводил деньги на карты НЕ владельца счета и ничего. Ну и запрос к человеку из банка пришел, а не ИМНС или конторы.

sergius61:

_RespecT_:

Приветствую. Являюсь само ограниченным, делал ставки с другого аккаунта, деньги выводил на свою карту, банк требует документы подтверждающие источник поступления денежных средств, скрины размещения ставок , которые должны содержать никнейм и ФИО . Кто-нибудь сталкивался с таким?

Хотелось бы подробностей, при каких обстоятельствах Альфа-Банк заинтересовался данным фактом?

Думаю их выводы заинтересовали, в общей сумме порядка 20к руб за декабрь, вилками не занимался , обычные ставки.
Проблем с кредитами и долгами перед государством не имею, все вовремя оплачивается...это для товарища который про кредиты выше писал

sergius61:

Avanturist:

Зато банк прекрасно видит, кому карта принадлежит!
И если человек сам пишет, что самоограниченный, играл на чужом счету, а выводил на свою карту!!! то было бы странно, не возникни вопросов от банка или БК, а то и от обоих вместе.

Ты совсем не соображаешь, что пишешь? Иначе зачем ты мешаешь все термины, которые есть у тебя в голове? Банку нет никакого дела на самоограничения и другие букмекерские дела. Человек может пополнить карту, ну пусть на 5.000, как ты написал, и волен делать с ними что угодно. Он переводит их на счет в БК хоть Пупкина, хоть Иванова, это его право. Ты тоже можешь пополнить мой счет в БК и это не будет являться нарушением.
А далее человек выводил на свою карту с чужого счета, но банк этого тоже не может видеть, он видит только то, что деньги пришли от БК, т.к. деньги идут либо с общего банковского счета конторы либо карты. Вот как это выглядит в

выписке из СККС

Avanturist:

И вот представим: банк смотрит ввод 5 000 типа "владельцем счёта", просматривает его кредитный рейтинг, а там, условно, по 200 рублей в месяц человек не мог платить вовремя)))) какие просроченные платежи имеются или же и вовсе приставы бегали за таким "богачом".

Опять, и банк, и приставы, и евроопт, всех вспомнил.... Причем тут кредитный рейтинг? Ты на полном серьезе думаешь, что при пополнении карты банк сразу смотрит твой кредитный рейтинг, а потом приставов судебных исполнителей вызывает?

Добавлено спустя 7 минут 23 секунды

_RespecT_:

Думаю их выводы заинтересовали, в общей сумме порядка 20к руб за декабрь, вилками не занимался , обычные ставки.
Проблем с кредитами и долгами перед государством не имею, все вовремя оплачивается...это для товарища который про кредиты выше писал

Виталик, вот видишь, если бы банк видел, что деньги с чужого счета пришли, он бы даже и не спрашивал, а констатировал бы факт. А так он видит только приход от БК на сумму 20к. В этой ситуации не совсем ясно, что делать, банк, на мой взгляд, не налоговая, чтобы на таких суммах иметь право пояснения просить. Или сумма на на карте до пояснений заблокирована?

Карта полностью функционирует...оплачивай, снимай наличные, все как и раньше

sergius61:

_RespecT_:

Карта полностью функционирует...оплачивай, снимай наличные, все как и раньше

Хз, может тогда нахрен послать этот Альфа-банк? Скринов с подтверждением, что счет твой, ты все равно не сделаешь, а нсли карта продолжает работать, то жди, что они еще напишут тебе, ИМХО

Тоже подумал про это? Я им первым письмом отправил скрины выводов , где в каждом чеке написано от marathonbet и налоги все уплачены, намекал им, а в ответном письме им уже подтверждение понадобилось

malkin1985:

_RespecT_:

sergius61:

_RespecT_:

Карта полностью функционирует...оплачивай, снимай наличные, все как и раньше

Хз, может тогда нахрен послать этот Альфа-банк? Скринов с подтверждением, что счет твой, ты все равно не сделаешь, а нсли карта продолжает работать, то жди, что они еще напишут тебе, ИМХО

Тоже подумал про это? Я им первым письмом отправил скрины выводов , где в каждом чеке написано от marathonbet и налоги все уплачены, намекал им, а в ответном письме им уже подтверждение понадобилось

Ну и лучше снять все деньги с карты,и открыть в другом банке

Запара в том, что карта зарплатная)

sergius61:

Виталик, вот видишь, если бы банк видел, что деньги с чужого счета пришли, он бы даже и не спрашивал, а констатировал бы факт. А так он видит только приход от БК на сумму 20к.

Очевидно, что банк заинтересовали крупные суммы движений по карте.

sergius61:

Ты тоже можешь пополнить мой счет в БК и это не будет являться нарушением.

До определённой суммы за год (в прошлом что-то типа 10 тысяч было). А тут, как мы помним, речь идёт про декабрь. И если за год поступлений с "левых" карт будет больше - тогда и не только банк заинтересуется, но и как минимум налоговая в гости заглянет, снят налог с такого дохода (до определённой суммы за год можно подогнать под "подарки", с которых налоги платить не надо)

Да, и кстати, в терминалах QIWI давно уже стоит галочка, типа пополняющий согласен, что счёт принадлежит ему (дословно не помню, как звучит, но суть такова). Сфоткаю при случае - покажу

malkin1985:

Ну и лучше снять все деньги с карты,и открыть в другом банке

Думаете, другой банк не будут интересовать движения в десятки тысяч рулей в месяц по карте?? )) Банки подобное отнюдь не по собственной инициативе смотрят.