Налоговая интересуется про деньги на ...

снимите со счета тогда и перейдете в иной банк

всем здравствуйте, сегодня позвонили со сбербанка и сказали принести обоснование получения более 600 тыс. рос рублей за февраль на мой счет.
Я принесла уведомление об осуществлении деятельности как физ лицо на февраль и квитанцию об уплат единого налога за этот месяц.
Этого достаточно или могут копать глубже? Чем чревато вообще?

96_JkO:

kat_kat_kat:

всем здравствуйте, сегодня позвонили со сбербанка и сказали принести обоснование получения более 600 тыс. рос рублей за февраль на мой счет.
Я принесла уведомление об осуществлении деятельности как физ лицо на февраль и квитанцию об уплат единого налога за этот месяц.
Этого достаточно или могут копать глубже? Чем чревато вообще?

под документом-основанием обычно подразумевается договор, на основании которого вы получаете эти деньги

какой договор? это разные физ лица. я веду деятельность, о которой ЕЖЕМЕСЧНО уведомляю налоговую и плачу налог, никакие договора мне не нужны, я самозанятое физ лицо, а не ИП.

Reader_p:

kat_kat_kat:

Этого достаточно или могут копать глубже? Чем чревато вообще?

если они вам сказали что ок, то они удовлетворены. Они прикрывают свою ж., а не заменяют госорганы

Да, сказал: ок, пойдет.
Нервы пощекотали номально.

3919136, 600 т приличная сумма могут налоговой вопросики появиться ...
Из практики появляются вопросики даже при суммарно за год ин валюта рос рубли в размере 200 т !год)

kat_kat_kat, а причём тут уплата налога, если вопрос о происхождении денег. По вашей логике, получай деньги из любых криминальных источников, направляй их на любые криминальные цели, но если оформил ИП и заплатил налог, - ты чист))

96_JkO:

получай деньги из любых криминальных источников

Это что за криминальные источники такие, что официально, по сути зарплату, по банку проводят?

96_JkO:

направляй их на любые криминальные цели, но если оформил ИП и заплатил налог, - ты чист

А если от белорусского юрлица получил, обычную зарплату на заводе и направил на криминальные цели, то тут "чистота" не вызывает сомнения?

sherif77:

600 т приличная сумма могут налоговой вопросики появиться ...
Из практики появляются вопросики даже при суммарно за год ин валюта рос рубли в размере 200 т !год)

Странно. Суммы на зарплатную карточку ещё и большие по эквиваленту у налоговой вопросов не вызывает, а такая же сумма, отраженная по налоговой и с уплатой налогов, только в валюте - вызывает?

Leo.mogilev:

происхождение

это подтверждение наличия законных оснований получать их от конкретного лица. таким документов является не только договор но и акт выполненных работ

Req_V:

по сути зарплату

покажи договор и вопросов не будет

Leo.mogilev:

разрешённые виды которой строго регламентированы

каким образом величина суммы и то что она уплачена физлицом из Рязани подтверждает что ТС действительно выполнила работу и получила эти деньги за это?

гражданки с пониженной социальной ответственностью тоже получают деньги переводами, и что - после уплаты налогов к ним не будет претензий?

Req_V:

96_JkO:

покажи договор и вопросов не будет

Какой договор? И на каком основании я должен что-то показывать?
Мне, как физлицу можно делать всё, что не запрещено законодательством. А всяким организациям можно делать только то, что разрешено законодательством.

ясное дело что банк ссылается на какой-то закон о контроле

Req_V:

96_JkO:

каким образом величина суммы и то что она уплачена физлицом из Рязани подтверждает что ТС действительно выполнила работу и получила эти деньги за это?

Чек в приложении Профдоход от налоговой.

который я сам себе и оформил))
во-вторых, чек подтверждает факт платежа но не его основание